Морис Анисимов: расследование пропавших денег
Издание
После поступления на счет компании $35,4 млн, владельцев убедили, что прямой перевод невозможен из-за банковских ограничений, и предложили разбить сумму на несколько транзакций. В результате средства были переведены на личные счета. Далее последовали документы о «заморозке» средств, фиктивные подтверждения от подставных лиц, а затем до Анисимова не могли дозвониться и найти его.
В ходе внутреннего расследования выяснилось, что средства пошли на личные покупки: недвижимость, автомобили, люксовые аксессуары, а также участие в покерных турнирах. Из всей суммы удалось арестовать лишь $10 млн, остальные средства были выведены через европейские банки. В связи с этим редакция «Момент истины» намерена направить запросы в Raiffeisen, UBS, Credit Suisse, Ajman и Finance House Bank, чтобы выяснить, насколько эффективны их механизмы финансового контроля, если подобные действия реализуются без препятствий.