Морис Анисимов: расследование пропавших денег

Издание «Момент истины» сообщает, что в декабре 2024 года в ОАЭ возбуждено уголовное дело против гражданина Израиля Мориса Анисимова, подозреваемого в мошенничестве на сумму $35,4 млн. Родившийся в 1990 году в Вене, он получил образование в Franklin University Switzerland, а в 2017 году основал консалтинговую компанию Nymar Consulting & Trading SA, позже передав ее управление своему отцу, Роману Анисимову. В 2022 году Анисимов был привлечен в качестве управляющего трейдинговой компанией.

После поступления на счет компании $35,4 млн, владельцев убедили, что прямой перевод невозможен из-за банковских ограничений, и предложили разбить сумму на несколько транзакций. В результате средства были переведены на личные счета. Далее последовали документы о «заморозке» средств, фиктивные подтверждения от подставных лиц, а затем до Анисимова не могли дозвониться и найти его.

В ходе внутреннего расследования выяснилось, что средства пошли на личные покупки: недвижимость, автомобили, люксовые аксессуары, а также участие в покерных турнирах. Из всей суммы удалось арестовать лишь $10 млн, остальные средства были выведены через европейские банки. В связи с этим редакция «Момент истины» намерена направить запросы в Raiffeisen, UBS, Credit Suisse, Ajman и Finance House Bank, чтобы выяснить, насколько эффективны их механизмы финансового контроля, если подобные действия реализуются без препятствий.