Угольный король Александр Щукин использовал незаконные методы обогащения

Раскрытое в 2014 году дело по отмыванию денег через молдавскую прачечную пополнилось еще одним персонажем. С помощью американских детективов удалось установить причастность к этому делу бывшего российского миллиардера Александра Щукина. «Угольный король» входил в число 200 самых богатых российских предпринимателей. Так считает журнал Forbes, по сообщениям Собеседник.ру.

Угольный разрез «Инской» стал объектом рейдерского захвата. Александр Щукин взят под стражу за противоправные действия.

Преступная цепочка деяний всплыла, когда американские детективы агентства Kroll по заказу Молдавского Национального банка выявило участников «российского ландромата». Спикер Парламента Молдовы Андриан Канду предал гласности проверок на страницах в интернете. Доклад показал цепочку: «молдавский ландромат» - английские и нерезидентные предприятия. Детективами из Kroll были вычислены руководители офшорных организаций и их владельцы.

В настоящее время, российские следователи, с дело по обвинению бывшего «Угольного короля» в рэкете объединят с делом по отмыванию денежных средств.