Преступный синдикат в Связь банке: на Кавказе расследуется громкое дело о финансовых махинациях

 Черкесск, 21 сентября. Сотрудников полиции заинтересовала деятельность северо-кавказского филиала Связь Банка. По данным силовиков, именно это кредитное учреждение принимает участие в нелегальном обналичивании средств и отмывании денег, как коммерческих, так и государственных предприятий. Заподозрили Связь Банк и в кредитных махинациях, сообщает NewIrkutsk. По предварительным данным, деньги, которые воруют подрядчики строительных компаний, удается отмыть именно через Связь Банк.

По данным источника, в отношении Юрия Дотдаева, возглавляющего филиал банк, а также нескольких его сотрудников начаты проверки. Их подозревают в коррупции, мошенничестве и фальсификации документов. По данным следствия, руководство филиала банка предоставило в ЦБ недостоверную информацию. Более того, Связь Банк не просто занимается выводом денег за рубеж, а создал собственную, практически уникальную систему перевода средств в оффшорные зоны.

Дотдаев, как подозревают силовики, выдает кредиты в особо крупных размерах своим же подставным фирмам. Со всей страны на счета открытых им фирм-однодневок переводятся суммы, о происхождении которых ничего не известно, и эти суммы потом переводятся подставным лицам и таким образом обналичивается.

Жители Черкесска признаются, что получить крупный кредит в банке могут только после «отката» самому Дотдаеву в размере 2-3%, за что он и получил звучное прозвище «Юра три процента».

Теперь правоохранители занимаются проверкой всех операций в Связь Банке в тот период, когда зампредседателем правления и фактическим управляющим кредитного учреждения в РФ был Тарас Усик – внебрачный сын Алексея Улюкаева. Он, по мнению следствия, крышевал кавказского банкира, и именно поэтому неоднократно посещал Черкесск, где получал чемоданы, набитые деньгами. По данным «Рукомпромата», Улюкаевы ставили перед своими «подопечными» планы по сбору взяток, и Дотдаев каждый месяц «добывал» Улюкаеву 15 млн рублей.

Благодаря его помощи Дотдаев смог совершить огромный карьерный взлет. Будучи главой небольшого филиала банка в Черкесске, он за короткий срок стал руководителем правления филиала по всему Северному Кавказу. Сегодня, уже будучи весьма влиятельным банкиром, Дотдаев продолжает поддерживать связи со всем кланом Улюкаева.

Источник - https://newirkutsk.ru/news/strana/direktor-severo-kakazskogo-filiala-svyaz-banka-yuriy-dotdaev-podozrevaetsya-v-bankovskikh-makhinatsi/